14-15 апреля в г. Ташкенте состоялся межпрофессиональный семинар, посвященный вопросам противодействия отмыванию доходов и взаимодействия юридических профессий. Мероприятие было организовано Национальной школой магистратуры Франции (ENM) в партнерстве с Министерством юстиции Франции, Expertise France, Национальной палатой комиссаров юстиции Франции (CNCJ), Национальным советом адвокатских палат Франции (CNB) и Высшим советом нотариата Франции (CSN) при поддержке посольств Франции в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.
От нотариального сообщества Казахстана в работе семинара приняли участие нотариусы Гаухар Капанова (г. Семей) и Юлия Походяева (г. Караганда).
Семинар открылся приветственными выступлениями представителей французских институтов. С обращениями к участникам выступили прокурор, отвечающая за международные миссии в ENM, Офели Лерей, а также судья, заместитель директора департамента управления Expertise France Полин Жирерд.
В первый день основное внимание было уделено вопросам противодействия отмыванию доходов. С докладами выступили представители судебной системы, нотариата, адвокатуры и корпуса судебных приставов Франции. В своих выступлениях они осветили современные подходы к выявлению и предотвращению финансовых преступлений, а также роль юридических профессий в этой сфере.
Отдельный блок был посвящен составлению карты рисков, в рамках которого участники обсудили методологию выявления и оценки рисков в профессиональной деятельности.
В ходе круглого стола «Этика и конфиденциальность» участники рассмотрели вопросы соотношения профессиональной тайны и обязанности сообщать о подозрительных операциях. В дискуссии приняли участие представители судебных органов и нотариата, в том числе вице-президент суда Парижа Фанни Юбу и нотариус Кристина Атанасова. Обсуждение затронуло баланс между принципами конфиденциальности и требованиями финансового мониторинга.
Практическая часть семинара включала работу в группах, где участники анализировали транснациональные финансовые потоки в регионе Центральной Азии, а также обменивались профессиональным опытом и лучшими практиками.
Во второй день семинара был проведен сравнительный анализ законодательства стран-участниц в сфере противодействия отмыванию доходов. Представители Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана представили национальные подходы к квалификации данного преступления, особенности правоприменительной практики и возникающие правовые сложности.
Кроме того, участники обсудили вопросы расследования дел, связанных с отмыванием доходов, – от этапа выявления до уголовного преследования.
По итогам семинара участники отметили значимость межпрофессионального диалога и международного сотрудничества для выработки эффективных механизмов противодействия финансовым преступлениям, а также подчеркнули важную роль нотариата в системе обеспечения правовой безопасности.