14-15 сәуірде Ташкент қаласында кірістерді жылыстатуға және заң мамандықтарының өзара іс-қимылына қарсы іс-қимыл мәселелеріне арналған кәсіпаралық семинар өтті. Іс-шараны Францияның Ұлттық магистратура мектебі (ENM) Франция Әділет министрлігімен, Expertise France, Францияның Ұлттық Әділет Комиссарлары палатасымен (CNCJ), Францияның Ұлттық адвокаттар палаталарының кеңесімен (CNB) және Франция нотариатының Жоғары Кеңесімен (CSN) Өзбекстандағы, Қазақстандағы және Қырғызстандағы Франция елшіліктерінің қолдауымен ұйымдастырды.
Қазақстанның нотариаттық қоғамдастығы атынан семинар жұмысына нотариустар Гаухар Қапанова (Семей қ.) және Юлия Походяева (Қарағанды қ.) қатысты.
Семинар Француз институттары өкілдерінің алғы сөздерімен ашылды. ENM-дегі халықаралық миссияларға жауапты прокурор, Офели Лерей, сондай-ақ судья, Еxpertise France басқару департаменті директорының орынбасары Полин Жирерд сөз сөйледі.
Бірінші күні кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл мәселелеріне басты назар аударылды. Сот жүйесінің, нотариаттың, адвокатураның және Францияның сот орындаушылары корпусының өкілдері баяндама жасады. Олар өз сөздерінде қаржылық қылмыстарды анықтау мен алдын алудың заманауи тәсілдерін, сондай-ақ осы саладағы заң мамандықтарының рөлін атап өтті.
Жеке блок тәуекелдер картасын жасауға арналды, оның шеңберінде қатысушылар кәсіби қызметтегі тәуекелдерді анықтау және бағалау әдістемесін талқылады.
«Этика және құпиялылық» атты дөңгелек үстел барысында қатысушылар кәсіби құпияның арақатынасы мен күдікті операциялар туралы хабарлау міндеті мәселелерін қарастырды. Талқылауға сот органдары мен нотариат өкілдері, соның ішінде Париж сотының вице-президенті Фанни Юбу мен нотариус Кристина Атанасова қатысты. Талқылау құпиялылық принциптері мен қаржылық мониторинг талаптары арасындағы тепе-теңдікті қозғады.
Семинардың тәжірибелік бөлігінде қатысушылар Орталық Азия аймағындағы трансұлттық қаржы ағындарын талдап, кәсіби тәжірибе мен үздік тәжірибелермен алмасты.
Семинардың екінші күні қатысушы елдердің кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасына салыстырмалы талдау жүргізілді. Өзбекстан, Қырғызстан және Қазақстан өкілдері осы қылмысты саралаудың ұлттық тәсілдерін, құқық қолдану практикасының ерекшеліктерін және туындайтын құқықтық қиындықтарды қарастырды.
Сонымен қатар, қатысушылар анықтау кезеңінен қылмыстық қудалауға дейінгі кірістерді жылыстатуға байланысты істерді тергеу мәселелерін талқылады.
Семинар қорытындысы бойынша қатысушылар қаржылық қылмыстарға қарсы іс-қимылдың тиімді тетіктерін әзірлеу үшін кәсіби аралық диалог пен халықаралық ынтымақтастықтың маңыздылығын атап өтті, сондай-ақ құқықтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесіндегі нотариаттың маңызды рөлін атап өтті.