Қаржы мониторингі субъектілеріне(бұдан әрі – ҚМС)арналған клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің жария лауазымды тұлғаларға, олардың жұбайына (зайыбына) және (немесе)жақын туыстарына тиесілігін және (немесе) қатыстылығын анықтаужөніндегі, сондай-ақ олардың операцияларын зерттеу бойынша әдістемелік ұсынымдар