9-10 марта 2023 года нотариусы республики, в рамках Программы по верховенству права в Центральной Азии, приняли участие в обучающем мероприятии, организованном Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу совместно с Советом Европы на тему «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических лиц».
Целью мероприятий является расширение возможностей поднадзорных субъектов финансового мониторинга по оперативному выявлению бенефициарных собственников юридических лиц и принятию соответствующих мер в области соблюдения требований ПОД/ФТ.
В ходе тренинга были рассмотрены международные стандарты по прозрачности бенефициарной собственности, в частности рекомендации ФАТФ, Директива ЕС по ПОД/ФТ и Стандарты ИПДО, а также типологии неправомерного использования юридических лиц и юридических образований, механизмы и источники получения информации о бенефициарной собственности, признаки неправомерного использования юридических лиц и др.
В рамках обучающего вебинара участники также рассматривали сложные ситуации, в которых оказывались субъекты финансового мониторинга, разбирали практические примеры, связанные с успешной идентификацией бенефициарных собственников.
Программа верховенства права в Центральной Азии, запущенная в 2020 году, реализуется в течение четырех лет в тесной координации с властями пяти стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), сочетая региональный подход с отлаженной двусторонней деятельностью.