Сегодня, 5 августа 2026 года, в Maqsut Narikbayev University (MNU) в Астане состоялся шестой казахстанско-французский семинар на тему «Роль нотариата в системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: опыт Казахстана и Франции».
Мероприятие прошло в рамках сотрудничества Республиканской нотариальной палаты Казахстана и Высшего совета нотариата Франции.
Открывая семинар, председатель Республиканской нотариальной палаты Казахстана Олег Полумордвинов отметил практическую значимость профессионального обмена между нотариатами двух стран.
С приветственным словом также выступил почетный нотариус, делегат Высшего совета нотариата Франции по Восточной Европе и Центральной Азии Антуан Дежуа.
В рамках мероприятия состоялось подписание ежегодного приложения к соглашению о сотрудничестве, определяющего основные направления совместной работы нотариатов Казахстана и Франции на 2026 год.
Антуан Дежуа выступил с докладом «Тайна, сомнения и доверие: роль нотариуса в сфере ПОД/ФТ». Он рассмотрел соотношение профессиональной тайны и обязанности нотариуса проявлять необходимую бдительность при совершении нотариальных действий.
По словам французского эксперта, профессиональная тайна является основой доверия между нотариусом и гражданином. При этом она не должна становиться инструментом, позволяющим придать законный вид средствам, полученным преступным путем. Нотариус не выполняет функции полиции или суда и не устанавливает виновность клиента. Его задача – понять происхождение средств, экономический смысл операции и соответствие полученных объяснений обстоятельствам дела.
Отдельное внимание Антуан Дежуа уделил сигнализированию о подозрении, подчеркнув, что оно не является признанием вины или обвинением в совершении правонарушения. Такое сообщение позволяет специализированному органу провести дополнительную проверку необычной или экономически необоснованной операции.
Докладчик также рассказал о французском подходе, основанном на трех составляющих: профессиональной компетентности, использовании современных инструментов проверки и применении риск-ориентированной методики. При этом, несмотря на развитие цифровых решений, одним из главных инструментов нотариуса остается личная беседа с клиентом, позволяющая понять его действительную волю и выявить возможные несоответствия.
Международный делегат Высшего совета нотариата Франции, нотариус города Мёдон Тьерри Вашон выступил на тему «ПОД/ФТ на ежедневной основе в нотариальной практике». Он представил практические подходы французского нотариата к выполнению требований финансового мониторинга в повседневной работе нотариуса.
Казахстанскую модель противодействия отмыванию доходов в нотариальной практике представил нотариус города Астаны Санжар Кенжегали.
В своем выступлении он отметил, что преступные доходы могут использоваться не только для проведения финансовых операций, но и для приобретения имущества с внешне законной и бесспорной правовой историей. В этой связи нотариус играет важную роль на этапе, когда денежные средства преобразуются в юридически оформленное право собственности.
Санжар Кенжегали рассказал о распределении полномочий между Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министерством юстиции и Республиканской нотариальной палатой, а также о правилах внутреннего контроля нотариуса.
Особое внимание было уделено идентификации клиента, его представителя и бенефициарного собственника, проверкам через Единую нотариальную цифровую систему, оценке уровня риска, применению упрощенных и усиленных мер надлежащей проверки и мониторингу операций.
Докладчик подчеркнул, что высокий уровень риска сам по себе не означает подозрительность операции. Он требует более тщательной проверки, изучения происхождения средств, экономического смысла сделки и документирования принятого нотариусом решения.
В презентации также были рассмотрены признаки пороговых, необычных и подозрительных операций, понятие подозрительной деятельности, основания для направления сведений в Агентство по финансовому мониторингу и ответственность за несоблюдение требований законодательства.
В работе семинара приняли участие нотариусы города Астаны, Алматы, Карагандинской, Алматинской, Акмолинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также области Абай.
После каждого выступления участники смогли задать докладчикам вопросы и обсудить практические ситуации, возникающие при исполнении нотариусами обязанностей в сфере ПОД/ФТ.
Проведение шестого казахстанско-французского семинара стало продолжением системного профессионального диалога между нотариатами двух стран и позволило сопоставить подходы Казахстана и Франции к защите нотариальных процедур от использования в противоправных целях.