Сегодня, 16 сентября 2022 года, в Нур-Султане состоялось интервью с экспертами-оценщиками в рамках второго раунда Взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Для участия в мероприятии были приглашены представители адвокатских и нотариальных палат.
Республиканская нотариальная палата и нотариусы Гаухар Капанова и Санжар Кенжегали рассказали о правовых основах исполнения нотариусами требований законодательства о ПОД/ФТ, а также отметили эффективность казахстанского нотариата в борьбе с незаконными финансовыми схемами и презентовали систему ЕНИС.
В ходе интервью эксперты также интересовались осведомленностью СФМ о существующих рисках и понимание их обязанностей, мерах, принимаемых для их снижения, сотрудничестве и взаимодействии с регуляторами и уполномоченными органами и пр.
Независимые специалисты отметили положительную роль нотариата в контроле над соблюдением норм Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По итогам интервью нотариат достойно представил страну в вопросе реализации государственными, правоохранительными и специальными органами Республики Казахстан государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, во взаимодействии и взаимосвязи с субъектами финансового мониторинга.